BoekenBalie maakt van tweedehands jouw eerste keuze. Met een Trustscore van 4,8 (excellent) en 30 dagen retour garantie maken we dat iedere dag waar.

Bestel direct op onze website!

Titel: Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Auteur: Birgit Snijder-Kuipers
ISBN: 9789462909748
Conditie: Als nieuw

Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en geeft een praktische weergave van de wijzigingen die uit deze wet voortvloeien voor advocaten en notarissen. Dit boek kan ook als praktijkboek dienen voor overige WWFT-instellingen. Dit boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 1 juli 2021. Sinds 2018 is er veel gewijzigd in de WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling). De laatste wijziging van de Europese anti-witwasrichtlijn is de gewijzigde vierde (Vijfde anti-witwasrichtlijn) anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU). Op 27 september 2020 is het UBO-register ingevoerd. In dat kader is de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 aangepast.In dit boek zijn een aantal voorbeelddocumenten opgesteld primair voor gebruik op de grote kantoren. Er is zoveel mogelijk concreet invulling gegeven aan de nieuwe wettelijke eisen. Deze voorbeelden moeten per kantoor worden aangepast. Dit boek is ook geschikt om te gebruiken op middelgrote en kleine advocaten- en notariskantoren. Afhankelijk van de omvang en werkzaamheden van uw kantoor is de aanwijzing van een Compliance Officer WWFT vereist. Indien een Compliance Officer WWFT niet vereist is, is benoeming van een Auditor WWFT evenmin vereist. De regeling over intern melden (Hoofdstuk 8) is niet van toepassing als er geen Compliance Officer WWFT vereist is. Een kantoor mag uiteraard wel besluiten tot het instellen van een intern meldreglement.

Waarom je bij BoekenBalie moet zijn voor al je tweedehands boeken:

• Bestel je voor 15:00 uur? Dan vliegt het dezelfde dag nog jouw kant op!
• Meer dan 400.000 tweedehands boeken om uit te kiezen
• We checken alle boeken eigenhandig
• Vanaf 40 euro of bij 4 boeken is de verzending op onze rekening
• 30 dagen retourgarantie